หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
01/10/2564 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 2,566
29/01/2563 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
การลงทะเบียนระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด AMLO Person Screening System: APS
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 2,679
30/09/2562 Post by Nararat Kathong
การประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการตรวจสอบฯ ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ปปง.
ดาวน์โหลด 0 เข้าชม 2,281