เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 5047, 5055, 5056
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.1
อำนาจหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รายงานในกำกับ
รายชื่อเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประเด็นข้อหารือ
ประเด็นข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
ประเด็นหารือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งรายงานธุรกรรมทางสื่่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะธุรกรรมการโอนเงิน หรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
คำถามที่พบบ่อย
Q&A ธนาคาร
Q&A บบส.
เอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
แบบฟอร์มสำหรับการรายงานธุรกรรม
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ข้อแนะนำของ FATF
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.1
อำนาจหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รายงานในกำกับ
รายชื่อเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประเด็นข้อหารือ
ประเด็นข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
ประเด็นหารือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งรายงานธุรกรรมทางสื่่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะธุรกรรมการโอนเงิน หรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
คำถามที่พบบ่อย
Q&A ธนาคาร
Q&A บบส.
เอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
แบบฟอร์มสำหรับการรายงานธุรกรรม
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ข้อแนะนำของ FATF
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ
หน้าแรก
/
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการ ปปง. เรื่อง การกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
1,655
