แนวทางปฏิบัติ
เรื่อง ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติ: ธนาคาร
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการกับบุคคลที่มีรายชื่อเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ในกรณีบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐาน รหัส HR-03 7,671
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร (กุมภาพันธ์ 2565) 3,899
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent) 2,592
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 2,776
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานการทำธุรกรรมสําหรับสถาบันการเงินประเภท ธนาคาร 3,686
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 2,555
แนวทางปฏิบัติ: บริษัทบริหารสินทรัพย์
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทบริหารสินทรัพย์ (มิถุนายน 2566) 2,567
Powerpoint การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ กลุ่มธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ 2,568
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทบริหารสินทรัพย์ 3,496
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 2,445
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 2,473
แนวทางปฏิบัติ: บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และ บริษัทเงินทุน
Powerpoint การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ สำหรับบริษัทเงินทุน 510
Powerpoint การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ สำหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 2,302
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม สำหรับ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทเงินทุน 3,096
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 2,333
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 2,362