ประเด็นหารือที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
เรื่อง ดาวน์โหลด
เรื่องเสร็จที่ กส. 1/2565 ตอบข้อหารือธุรกรรมการเติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) 6
ตอบข้อหารือธนาคาร เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายกรณีการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการแทนพนักงานของธนาคารฯ 93
ตอบข้อหารือธนาคาร เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมาย ปกอ. 106
ตอบข้อหารือธนาคาร เรื่อง การรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 206
ตอบข้อหารือธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายฯ 512
ตอบข้อหารือสมาคมธนาคารไทย เรื่อง การรายงานธุรกรรมของธนาคารภายใต้โครงการ payment system for capital market 155
ตอบข้อหารือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง การประเมินและจัดระดับความเสี่ยงกลุ่มลูกค้านิติบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำ 289
ตอบข้อหารือธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอหารือปัญหาการปฏิบัติงานการรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด 161
ตอบข้อหารือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทำผ่านเครื่อง ATM และเครื่อง CDM 167
ตอบข้อหารือสมาคมธนาคารไทย เรื่อง การโอนเงินของแรงงานต่างชาติในไทยกลับประเทศตนเอง 266
ตอบข้อหารือธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบถามข้อปฏิบัติการดําเนินความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กรณีมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 214
ตอบข้อหารือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสํานักงาน ปปง. 184
ตอบข้อหารือธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เรื่องแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายฯ 225
ตอบข้อหารือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคารในการรายงานธุรกรรม 266
ตอบข้อหารือ EXIM Bank เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 266
ตอบข้อหารือธนาคารซิตี้แบงค์ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 249