เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 5047, 5055, 5056
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.1
อำนาจหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รายงานในกำกับ
รายชื่อเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประเด็นข้อหารือ
ประเด็นข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
ประเด็นหารือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ e-Payment
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งรายงานธุรกรรมทางสื่่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะธุรกรรมการโอนเงิน หรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม-คำตอบ สำหรับธนาคาร
เอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
แบบฟอร์มสำหรับการรายงานธุรกรรม
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ข้อแนะนำของ FATF
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.1
อำนาจหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รายงานในกำกับ
รายชื่อเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประเด็นข้อหารือ
ประเด็นข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
ประเด็นหารือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ e-Payment
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งรายงานธุรกรรมทางสื่่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะธุรกรรมการโอนเงิน หรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม-คำตอบ สำหรับธนาคาร
เอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
แบบฟอร์มสำหรับการรายงานธุรกรรม
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ข้อแนะนำของ FATF
หน้าแรก
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
30/08/2566 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
ประชาสัมพันธ์ "โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (Outreach) แบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยง"
ดาวน์โหลด 37 เข้าชม 107
26/07/2566 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
รายละเอียดการนำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC ของกลุ่มธุรกิจ บบส.
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 325
19/06/2566 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 148
16/02/2566 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
Slide การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ สำหรับกลุ่มธุรกิจ e-Payment และ บบส.
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 273
25/10/2565 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF ณ ตุลาคม 2565
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 217
02/06/2565 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
เผยแพร่โปสเตอร์หลักฐานในการแสดงตน
ดาวน์โหลด 183 เข้าชม 407
01/10/2564 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 441
18/12/2563 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ดาวน์โหลด 217 เข้าชม 395
26/10/2563 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงิน
ดาวน์โหลด 254 เข้าชม 552
«
1
2
»