เผยแพร่โปสเตอร์หลักฐานในการแสดงตน

ดาวน์โหลด 2,393 เข้าชม 6,099

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2563

ดาวน์โหลด 707 เข้าชม 1,115

กำหนดการอบรมรูปแบบ e-learning ผ่านระบบ ATS รุ่นที่ 6

ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 1,377

เอกสารซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น

ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 2,795

หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลด 1,458 เข้าชม 2,909

สรุปประเด็นถาม-ตอบจากผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (Outreach) แบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยง (e-Payment)

ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 2,551

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 2,979

Slide การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ สำหรับกลุ่มธุรกิจ e-Payment และ บบส.

ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 2,779

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF ณ ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 2,521