หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
30/08/2566 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
ประชาสัมพันธ์ "โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (Outreach) แบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยง"
ดาวน์โหลด 37 เข้าชม 107
26/07/2566 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
รายละเอียดการนำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC ของกลุ่มธุรกิจ บบส.
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 325
19/06/2566 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 148
16/02/2566 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
Slide การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ สำหรับกลุ่มธุรกิจ e-Payment และ บบส.
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 273
25/10/2565 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF ณ ตุลาคม 2565
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 217
02/06/2565 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
เผยแพร่โปสเตอร์หลักฐานในการแสดงตน
ดาวน์โหลด 183 เข้าชม 407
01/10/2564 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 441
18/12/2563 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ดาวน์โหลด 217 เข้าชม 395
26/10/2563 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงิน
ดาวน์โหลด 254 เข้าชม 552