หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
02/06/2565 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
เผยแพร่โปสเตอร์หลักฐานในการแสดงตน
ดาวน์โหลด 2,157 เข้าชม 4,997
24/05/2567 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด 261 เข้าชม 560
03/04/2567 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
กำหนดการอบรมรูปแบบ e-learning ผ่านระบบ ATS รุ่นที่ 6
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 818
05/02/2567 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
เอกสารซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 2,412
24/01/2567 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 5
ดาวน์โหลด 1,085 เข้าชม 2,504
16/10/2566 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
สรุปประเด็นถาม-ตอบจากผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (Outreach) แบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยง (e-Payment)
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 2,179
19/06/2566 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 2,407
16/02/2566 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
Slide การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ สำหรับกลุ่มธุรกิจ e-Payment และ บบส.
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 2,356
25/10/2565 Post by กองกำกับและตรวจสอบ
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF ณ ตุลาคม 2565
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 2,113