เอกสารซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น
เอกสารซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น รายละเอียด คลิก
หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 5
กำหนดการอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปประเด็นถาม-ตอบจากผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (Outreach) แบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยง (e-Payment)
ตามที่ผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (Outreach) แบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยง" ณ วันที่ 11 กันยายน 2566 และได้มีประเด็นสอบถาม ณ วันที่เข้าร่วมอบรมนั้น ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1 จึงได้รวบรวมประเด็นคำถามและคำตอบโดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิ้งก์ด้านล่าง ดาวน์โหลด CLICK
422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่ โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5047, 5055, 5056 โทรสาร +66 2219 3622 อีเมล mail@amlo.go.th